Day October 17, 2023

美国现金交易及不申报如何使你失去绿卡和公民

目录 一、违反税法如何失去绿卡 二、违反税法如何失去公民 在美国我们华人喜欢用现金交易,也认为自己在母国的金融资产美国查不到,就不申报了。殊不知美国政府使用的秋后算账法: 就是法律规定美国纳税人有申报义务,不申报,就违法了。对IRS而言,你遵守了税法规定,当年的税表在规定的时间内没有查出你的问题,IRS之后就没有权利回查。如果你违法,IRS就没有时间限制去审计你的税表。 今天我么只谈违反税法为什么可以使你失去绿卡或公民。 一、违反税法如何失去绿卡 首先,我们来美国就是为了绿卡甚至公民,但始终要记得我们是有母国的,我们跟母国是一定有联系的,这里的联系还包括现金联系。只要违法定罪了,美国政府可以把你的绿卡或公民一撸到底,然后来个罚款,最终一脚把你踢回母国。 再次,你不能说大家伙都这么做,所以我也可以这么做,这是美国,不讲人情和送礼,只讲证据。大部分人这一生都不会引起irs注意,但你不能保证,下一个被遣返的不是你。 申请绿卡时,法律有关的问题都是yes或no,这是让你诚实披露。如果虚假披露,这就给美国政府提交了虚假文件,这个问题在公民入籍时会问你的。这个欺骗的炸弹就会像你的影子一样跟着你一生。…

美国反洗钱法有哪些?

目录 一、美国的反洗钱法律体系 二、银行和IRS与反洗钱法律的关系 美国是经济第一大国,美元就成了全世界第一流通货币,因此洗钱就成美国政府非常关注的方面。我们要看一下美国有哪些反洗钱法律以及跟我们irs及银行的关系。 一、美国的反洗钱法律体系非常复杂,其中最重要的法律包括: 1.《美国银行保密法》(Bank Secrecy Act,BSA):这是1961年通过的一项法律,要求金融机构报告涉嫌洗钱、财务犯罪和恐怖主义融资的可疑活动。BSA还要求金融机构维护客户的身份信息,以便识别可疑交易。 2.《洗钱控制法》(Anti-Money Laundering…